THƯ MỜI HỌP

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

---------------------

Kính gửi:          Quý cổ đông Tổng công ty Đức giang

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đức Giang trân trọng kính mời Quí vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nội dung như sau:

1- Thời gian :   8h00 đến 10h30 thứ Hai ngày 20/4/2015

                               (Đón tiếp và làm thủ tục cho đại biểu từ 7h30)

2- Địa điểm  :  Số 59 phố Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội

3- Nội dung  :        

1- Báo cáo của TGĐ về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ

 năm 2015;

2- Báo cáo của HĐQT về tình hình sxkd năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

3- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 và KH lợi nhuận năm 2015 của Tcty;

4- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;

5- Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2014;

6- Bầu mới HĐQT và ban KS nhiệm kỳ 2015-2020;

*  Ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông 31/3/2015.

* Nếu không tham dự họp Quí vị cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu uỷ quyền của Tổng công ty; người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).

* Đề nghị Quí vị cổ đông đăng ký dự họp, uỷ quyền dự họp, đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) chậm nhất là ngày 16/4/2015 bằng fax: 04.38271896.

Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, đề nghị Quí vị cổ đông lưu ý:

Mang theo CMND, thư mời họp (hoặc giấy uỷ quyền) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Trân trọng kính mời !

            Ghi chú: Thư mời họp này thay cho giấy mời

                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

                                                                                                 Chủ tịch

                                                                                                  (đã ký)

                                                                                          Hoàng Vệ Dũng