| TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| CÔNG TY CỔ PHẦN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
---------------------
Kính gửi: Quý cổ đông……………………………………………………………….
Mã số cổ đông………/MĐG; Số cổ phiếu nắm giữ:……….…….….CP
Địa chỉ:……………………………………………………………………
Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đức Giang trân trọng kính mời Quí vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nội dung như sau:
1- Thời gian: 8h00 đến 10h30 thứ Tư ngày 20/4/2016
(Đón tiếp và làm thủ tục cho đại biểu từ 7h30)
2- Địa điểm: Số 59 phố Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội
3- Nội dung:
1- Báo cáo của TGĐ về tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
2- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình thực hiện năm 2015; Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016;
3- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
4- Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2015;
5- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016;
* Ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông 4/4/2016.
* Nếu không tham dự họp Quí vị cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu uỷ quyền của Tổng công ty; người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).
* Đề nghị Quí vị cổ đông đăng ký dự họp, uỷ quyền dự họp, đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) chậm nhất là ngày 12/4/2016 bằng fax 04.38271896.
Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, đề nghị Quí vị cổ đông lưu ý:
Mang theo CMND, thư mời họp (hoặc giấy uỷ quyền) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
Trân trọng kính mời !
Ghi chú: Thư mời họp này thay cho giấy mời.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Vệ Dũng
